原标题：来安警方打掉一横跨三省的网络投资诈骗团伙
中安在线滁州讯 近日，来安警方抽调70余名精干警力，分赴河南、山东、湖南等地，对“7.31”网络投资诈骗案的团伙成员进行收网，成功侦破一起跨省电信诈骗案件。
2020年7月31日，来安县居民汪先生向警方报案称，自己在网上投资被骗了。今年五月份，汪先生在浏览手机时进入了一个QQ群，群里不时有人发布一些投资信息，并且还有一些盈利的截图。汪先生一时产生兴趣，便通过QQ和发布人取得了联系。对方告知其需要下载一个名为“NECE”手机APP。在这个APP内，投资人首先要兑换“泰达币”，才可在“NECE”平台内进行所谓的“投资”。投资的盈利或亏损，则直接体现在“泰达币”押赔率和系统大盘开赔率之间的差额。
汪先生觉得有利可图，就充了1000元钱想试试看，操作几次后，他账面上竟挣了700多元。赢钱之后，汪先生想着这是一条“生财之路”，于是加大投资，又充值3000元。充完钱后，汪先生就一直在亏损。之后，汪先生想着“收手”，便与客服联系，要求将剩余的资金提现，但是客服总是以各种理由百般推延，之后索性把汪先生的QQ拉黑。汪先生这才意识到自己可能被骗了，遂立即报案。
接警后，来安警方刑侦部门立即开展侦察，会同多警种合成作战，对客服的微信号和相关银行流水展开调查，结果发现这是一个横跨三省的电信诈骗犯罪团伙。该犯罪团伙“头目”杜某洁位于河南洛阳，操纵着河南、山东、湖南三地的团伙成员从事电信诈骗犯罪活动。
案情基本确定后，8月5日，来安警方抽调70余名警力分赴河南、山东、湖南三地，对该团伙进行统一收网。8月6日10时30分，随着指挥部一声令下，三地抓捕组一齐行动、速战速决，成功抓获涉案人员37人，其中，河南主要犯罪嫌疑人杜某洁，山东主要犯罪嫌疑人吕某光，湖南主要犯罪嫌疑人李某被当场抓获，现场扣押作案电脑40余台，作案手机100余部，捣毁诈骗窝点、网络支持窝点、洗钱窝点各1处。
经查：“NECE”APP的幕后老板杜某洁是一名本科学历的“90后”，大学毕业后一直从事计算机方面的工作，不想着怎么奋斗致富，却逐渐萌生了通过网络骗钱的想法。2020年2月份，杜某洁了解到可以通过网络建立虚假投资平台，自己来当后台操盘手，骗取钱财。当月，杜某洁就寻找到山东的一位“志同道合”的合作人吕某光，吕某光是山东一家网络技术公司的技术主管，答应帮助杜某洁制作APP和网站，同时也负责后期的服务器维护工作。为了躲避警方的打击，吕某光甚至租用了一台境外服务器。
5月份，“NECE”投资平台正式上线。为了掌握平台的运营，隐秘作案，杜某洁将业务部设在河南、技术部设在山东、洗钱部设在湖南。业务部门的主要工作就是“吸粉”，通过QQ、微信发布一些“投资高回报”的信息，一旦有投资人“上钩”，他们就开始向投资者虚假宣传“NECE”投资平台的安全性、高收益，同时伪造一些假的盈利截图来获取投资者的信任。李某是湖南的洗钱部负责人，他为了将诈骗资金洗白，费尽心思收购了很多自然人的收款二维码。李某将这些受害人的资金分散打入自然人的账户，再依次分批汇入杜某洁的账户，从而达到洗钱的目的。
据犯罪嫌疑人杜某洁供述：投资人进入他设计的“NECE”平台后，他都会先让投资人尝到一定的“甜头”。待投资人加大投资后，他再通过更改后台数据、后台延迟交易等方式让投资人的每一笔投资都出现账面上的亏损。等投资人提出撤资要求，他再以各种理由拒绝投资人提现请求，直至将投资人拉黑。据了解，该犯罪团伙自作案以来，短短数月内，先后诈骗300余人，非法获利200余万元。
目前，涉案的37名犯罪嫌疑人已被来安警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（孙晟 杨文逸 姚鹏）
来源：中安在线滁州频道
（责任编辑：李兴晴）
