原标题：涉案流水近百亿 合肥破获首起地下钱庄案
中安在线、中安新闻客户端讯 5月14日记者从合肥市公安局经侦支队获悉，近日警方破获合肥首起地下钱庄案，成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道，涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。
今年2月，经侦警方在日常工作中发现，瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑，“有大量来自全国各地的人民币进入他们的账户，然后他们再用数十个账户，分散顶额兑换成美元，然后再汇到境外账户。”民警介绍称，通常情况下，个人每年最多只能兑换5万美元，而胡某梅等人的资金交易高达10余亿元。
据此警方判断，胡某梅团伙涉嫌非法经营地下钱庄，随后围绕海量资金流水数据展开了侦查，发现该团伙与境外团伙相勾结，长期非法向境外转移巨额外汇，帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。
近日警方实施抓捕，将胡某梅等嫌疑人抓获，扣押各类银行卡100余张，冻结涉案账户48个，冻结资金1500万元，目前胡某梅等嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被警方采取强制措施，案件还在进一步侦办中。
警方表示，通过梳理账目和交易流水，初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动，涉案资金流水近百亿元，已认定造成的国家外汇损失就有5000余万元。
胡某梅等人供述，他们主要是“服务”那些需要兑换巨额美元的“客户”，将客户提供的人民币用多个账户顶额兑换成美元，从中抽取千分之二的服务费，然后再分头汇入境外的账户，最终汇总到客户账户上。
目前警方已查实40余名“客户”信息，据悉，多数客户通过地下钱庄在境外从事买房或是生子等活动，其中交易数额最大的一名“客户”是广东某公司老子，仅通过胡某梅就往境外转移了近千万元人民币。（记者 张毅璞）
来源：中安在线
（责任编辑 陈卓）
