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芜湖侦破特大虚开增值税发票案 涉案金额高达1.48亿元

A-A+2013年10月31日10:57新浪芜湖评论

  记者从芜湖市公安局获悉,近日警方破获“8·30”特大虚开增值税专用发票案,抓获2名主要犯罪嫌疑人。该案中,犯罪嫌疑人虚假注册3个空壳公司,为安徽、北京、上海、天津、广东等19个省市自治区的204家企业,虚开增值税专用发票1700余份,涉案价税合计1.48亿元,税额共计2100多万元。

  在公安部督办的山东东营一起特大虚开增值税专用发票案件中,鸠江经侦大队发现了一条线索,芜湖海硕方实业有限公司有虚开发票嫌疑。该企业注册地在鸠江经济技术开发区内,但鸠江经侦大队实地调查发现,该注册地为虚假注册地,线索一度中断。办案民警通过走访调查、税务调查,发现摩根100大楼内的芜湖某财务代理咨询有限公司有重大嫌疑。

  鸠江经侦大队对该财务代理咨询公司突击检查,发现该公司内有大量的芜湖市海硕方实业有限公司的注册登记材料,以及海硕方公司的全部财务账簿及大量的进项税发票抵扣联。同时,警方在该房间内,还搜出芜湖鑫裕实业有限公司、芜湖瑞美电子科技有限公司等公司的注册信息资料及公司的牌子。

  据该财务代理咨询公司的负责人夏某交代,从2012年9月起,他伙同李某、姚某等人,通过虚假注册、购买空壳公司的方式,在芜湖设立海硕方、鑫裕实业、瑞美电子科技等公司,这些公司系开票公司,并无实际经营活动,专门对外虚开增值税专用发票。

  鸠江经侦大队深挖发现,该案涉及人员众多,涉案金额特别巨大。自2009年至2013年8月间,夏某等人从北京、河北、山东、云南、安徽等地,采用票货分离的方式,将无货虚开的进项发票用于抵扣,再通过互联网等手段,联系受票企业,大肆为受票企业虚开增值税专用发票,从中牟利。

  目前,夏某已经被依法执行逮捕,李某被取保候审,姚某在逃。该案仍在进一步审查中。(马正超)

 

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