表面从事红酒销售,实际上则教唆员工通过微信“拉人”,从事红酒线上投资诈骗活动。这伙人通过频繁交易,虚假老师指导,导致客户严重亏损,公司获利。9月7日,记者从合肥警方获悉,日前,该网络诈骗团伙已被捣毁,抓获犯罪嫌疑人39人,12名主要犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事拘留等强制措施,涉案金额高达200余万元。

  男员工挂美女头像聊微信

  6月底,合肥庐阳公安分局刑警一队民警发现辖区国金大厦23楼安徽均晟商贸公司有从事电信网络诈骗嫌疑。在与公司负责人交谈过程中,民警发现,该公司从事红酒销售,并在公司大厅展览大量红酒,但问到销售渠道及客户情况时,负责人支支吾吾,神情紧张。同时,民警发现该公司设立市场部,内有大量员工正在通过微信跟网友聊天,微信头像均为美女照片,内容涉及“炒红酒”、“挣钱”之类。种种迹象表明,该公司以实体销售红酒为幌,实际是在从事红酒线上投资诈骗行为。

  专案组安排年轻民警前往应聘,了解公司真实情况,并掌握了该公司组织情况和内部架构。同时通过寻找受害人了解受骗过程,掌握该公司的诈骗手段。通过侦查,民警确定安徽均晟商贸公司系电信网络诈骗公司,公司网罗大量员工冒充“白富美”利用微信加好友方式以谈恋爱、交朋友诱骗被害人投资“国利商城”线上红酒交易,通过频繁交易,虚假老师指导,导致客户严重亏损,公司获利。

  在掌握该诈骗团伙人员架构和基本运作模式的情况下,专案组决定收网。8月7日,在分局统一指挥下,专案组出动多组警力,对涉案人员集中收网,主要犯罪嫌疑人全部落网。

  受害人两天亏掉10万元

  采访中,记者了解到,这家公司的业务员包装成白富美,他们统一用美女业务员张某的头像作为自己的头像,并用女性身份与客户沟通。办案民警说,后来通过查看被害人手机聊天记录发现,大部分与他们建立联系的男网友,基本上都掉进圈套。

  同时,这些业务员也不像以往的白富美会在朋友圈里晒豪宅豪车以及奢侈品,他们将自己包装得比较低调,在与对方建立联系后,开始进行情感交流。如果受害人提出要语音或者视频聊天,业务员会统一将此工作交给张某,由张某来与对方视频或者语音。

  在取得信任后,业务员们还会对所有受害人进行筛选,选出有经济能力、有时间、愿意投资的受害人进行维护,引导受害人进行红酒投资。“他们会说本人家里从事红酒生意,现在红酒投资不错,如果对方表示有兴趣,他们就会发一些交易T线图。”受害人看到这些盈利的T线图后,起初会少量投资,但看到有盈利空间之后还会继续追加投资。

  据受害者沈某(化姓)称,他开始投资了3万,后来对方告诉他盈利不错,让他追加。沈某经不住诱惑,于是又投资了7万。两天之后,沈某投资的10万元全部亏光。

  据了解,目前已经核实的10多名受害者遍布全国,投资的钱全部亏光。目前,案件仍在进一步调查。

  (责任编辑:沈秀田)