打着可帮忙办理小额贷款的幌子,两男子在全国多地借机骗取别人的身份证和银行卡,仅在合肥就有百余人上当。昨日,记者从合肥警方获悉,近日两名男子已在南昌被抓获,他们收集个人信息就是为了高价转手牟利。

  帮办贷款索要个人信息

  今年5月,合肥市民王某想创业,可又没有资金,就想着上网找门路。随后他加入了一个声称可以办理小额贷款的QQ群,与群主付某聊了几次,王某就来到付某开设在信旺华府骏苑的公司,打算具体商谈此事。

  付某表示,想要办理贷款,王某需要提供身份证原件、一张新开的银行卡、且银行卡需要绑定付某提供的手机号码,“他说要帮我拿银行卡去刷流水,刷到一定信誉的时候,就可从银行轻松办理贷款了。”因为卡上没有钱,王某感觉到无所谓,很快就按照付某的要求提供了上述证件,之后付某让他回去等待消息,承诺很快就会办好。

  逃离合肥转战南昌被抓

  然而过了一个月时间,王某也没有等到付某的消息,对方的手机和QQ也全都联系不上了,跑到对方公司一看,发现公司关门了。虽然没有什么损失,但王某感觉自己被骗了,选择向辖区警方报案。

  王某的遭遇不是个例,6月份以来,警方陆续接到10余市民的类似报案,因涉嫌骗取他人身份信息,警方迅速围绕付某展开侦查,发现付某离开合肥后到了南昌,同样是开了一家公司干一样的勾当。

  6月15日,经过缜密布置,警方在南昌付某的公司附近将付某及其同伙肖某成功抓获。初步审讯,两名嫌疑人对自己利用办理小额贷款的名义、骗取受害人身份证和银行卡的犯罪事实供认不讳。

  转手就卖每份600至1000元

  警方查明,付某是重庆人,肖某是河南人,两人之前在全国各地作案。到一个新城市之后,两人一边购买高等级的QQ群,发布办理小额贷款的广告,一边租赁门面开设公司,与顾客当面沟通,要求对方提供他们所需的证件。

  拿到一定数量人群的身份证和银行卡、u盾后,两人就会迅速撤离换城市。根据供述,两人之前在天津骗取了近百人,在合肥骗取了百余人,而到了南昌也已骗了10余人。

  至于为何要骗取这些证件,两人交待称,这些骗来的个人身份信息,被他们以每份600至1000元的价格,出售给了北京买家,至于对方买去做什么用,两人也不清楚。目前付某两人已被刑拘,警方正在深入调查买家情况。

  个人信息泄露的危害

  1、垃圾短信、邮件、骚扰电话不断

  2、冒名办卡透支欠款

  3、案件事故从天而降

  4、不法分子前来诈骗

  5、账户钱款不翼而飞

  6、个人名誉无端受毁