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工行马鞍山马钢支行再次成功堵截一起电信诈骗

A-A+2013年11月26日17:47新浪安徽评论

  2013年11月14中午大概1点左右,客户丁**(老太太)拿三张存单(合计5.14万元)和一张卡,要求将三张存单全部提前支取,1495柜员热情接待了她并提示客户:“是不是急用钱?钱还没到期,取出按活期计算利息,要少拿不少钱?”客户称有急用。再问作什么用,客户只说:“有急用,不能跟你讲,你帮我取快点吧。”柜员又说:“你不会像上次一样又被骗了吧,你把所有的定期都取出干什么?”(注:这个客户以前因保险问题要来网点汇款,给1495柜员发现堵住了,现在她办所有业务都找1495柜员办)客户说不会的,但客户表情异样,急于办理汇款业务。柜员取了一笔定期后,柜员发现客户手中电话还是通话状态,立马意识到可能是诈骗。

  结合以往的工作经验,柜员停止了为客户办理取款业务,当班现场主管机智地写了一张纸条问客户,“是不是电话里的人让你不要跟我们说?”客户点点头仍不说话,现场主管又写了一张纸条,让客户先接电话。就听电话里的人告诉客户,不能将这件事告诉任何人,先把钱取出来。现场主管又给客户写了一张纸条,让她先挂了电话。

  客户挂了电话后,便与其交流,在柜员的耐心解释下,客户才意识到是诈骗。告诉我她们,这两天正好有包裹到,中午接到电话,对方称是市湖东路缉毒科的张警官,她的包裹里寄的是毒品,而且毒品的份量比较大,要给她判刑,让其将钱取出交保证金。到了工行马钢支行这才被柜员识破,阻止了汇款,避免了资金损失。

  目前电话诈骗频发,诈骗手段变化多样,经常发生利用巧合施骗事件,老年客户更易上当。工行员工在办理此类高风险业务时,始终保持高度警惕,认真观察客户神色,巧妙劝阻客户,帮助其走出骗局,避免资金损失。

  该案件的成功堵截,再次说明了该行柜员责任意识较强,工作素质较高,也是业务培训、风险防控措施落实到位的结果。也衷心的希望客户在办理汇款、办卡、网银等高风险业务时,多留一丝警惕,及时与工行员工充分沟通交流,在善意提醒下增强自我保护能力,减少经济损失。

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