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合肥一知名担保公司涉嫌诈骗 6高管被“一锅端”

A-A+2013年8月7日07:53 中安在线-新安晚报评论

  合肥安兴融资担保有限公司(原合肥安兴投资担保有限公司、以下简称安兴担保公司)曾是该市开设较早、知名度较大的一家担保公司,然而,最近这家公司突然沉寂了。原来,公司高管王建等人“摊上大事”了。昨天,记者从合肥市中级人民法院获悉,王建等人涉嫌集资诈骗罪等多项罪名被合肥市检察院提起公诉,将于明日在合肥中院受审。

  公司六高管成被告

  一位知情者告诉记者,安兴担保公司成立于2010年,注册资本2个亿,在合肥算较早的融资担保公司。“现在高管几乎被‘一锅端’,电话都打不通了。”

  昨天,记者在起诉书上看到,被起诉的七人中,有六人来自安兴担保公司。其中为首的是该公司副董事长王建,其余五位分别是该公司总经理、业务运营总监、客户经理、业务主管等。

  该案于2012年5月初案发,随后公安机关以王建等七人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、挪用资金罪、虚报注册资本罪移送审查起诉。合肥市人民检察院在审查期间,两次退回补充侦查。

  今年4月,公诉机关将该案起诉至法院。记者了解到,其中王建被控两罪,采用诈骗方法非法集资骗取他人人民币2.89亿元,涉嫌集资诈骗罪;采用诈骗方法骗取银行贷款6500万元,涉嫌贷款诈骗罪。

  假项目换真金白银

  据指控,2005年6月至今,王建陆续成立或收购安徽奇建商贸有限公司、安徽国网电力有限公司、合肥丰力绿色食品有限公司等多家公司。这些公司多未进行实际经营,或负债经营。

  2009年以来,被告人王建明知这些公司负债或无经营的情况下,以本人名义及安排他人或公司作为名义借款人,利用投资房地产建设、收购4S店等项目为由,以支付高额利息为诱饵,以安兴担保公司提供担保为手段,通过吴某、唐某某等中间人介绍,向社会上的个人和公司非法集资11.68亿余元。上述非法集资款中,除小部分用于公司经营和项目投资外,绝大部分用于归还前期高额借贷本息,或由被告自己和家人购买豪宅、豪车挥霍。

  此外,被告人王平平明知王建向社会进行非法集资,仍为其介绍资金或以自己名义帮助王建借款并参与其集资活动的资金入账、转账、还本付息等;被告人张仁、孙奎、王辉明知王建以本人或他人作为名义借款人进行非法集资,仍积极充当王建集资活动的介绍人或中间人,并利用在安兴担保公司的各自职权,为其集资活动提供担保,使得非法集资活动顺利进行。

  数家银行损失惨重

  据公诉机关指控,2011年以来,王建明知自己所有或控制的国网电力公司、奇建商贸公司等公司无实际经营或负债经营,外欠巨额非法集资款本息的情况下,仍多次以公司经营活动需要资金为由,安排被告人王平平等人伪造货物买卖合同、公司资产负债表、利润表等相关申请资料,隐瞒公司真实经营状况,向多家银行骗取贷款。

  据了解,2011年12月5日,被告人王建以安徽国网电力有限公司需要经营资金为由,安排被告人王平平伪造相关申请材料,虚构贷款用途,并由安徽省信用担保集团有限公司担保,安兴担保公司提供反担保,向合肥一银行申请一年期贷款2000万元,该笔贷款发放后,大部分被王建用来支付非法集资款本息。案发时,王建仅支付贷款利息50余万元,安徽省信用担保集团代偿近百万利息,尚欠贷款银行1800多万元。

  (文中人物均为化名)(正言、袁星红)

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