新浪首页|新浪安徽|新闻|旅游|汽车|导航

|邮箱|注册

新浪安徽

新浪安徽> 新闻>金融动态>正文

安徽工行阜阳分行濉溪支行成功堵截一起电信诈骗

A-A+2014年7月18日13:52新浪安徽评论

  7月15日下午2点左右,一位30多岁的女士来到工商银行濉溪支行,要求开立银行卡,同时开通网上银行,并主动要求将转账额度设置为50万以上,随后又拿出2张大额定期存单要求提前支取,一并存入卡中。银行员工发现该女士办理业务过程中神色紧张,并且多次离开柜台接听电话,接听电话时始终捂着嘴,似乎在刻意回避什么。客户的异常举动引起了银行员工的注意,主动提醒客户安全使用网银,防范风险。此时客户更加紧张,不愿回应。工行工作人员怀疑这可能是一起电信诈骗,再次询问客户和谁通话,有什么事情需要提前支取这么大笔资金。在客户不愿回应的情况下,工作人员立即向主管汇报。

  在工作人员的反复劝说、提醒下,客户终于告诉银行缘由:该客户接到一个自称公安机关的电话,称其有一张银行卡被盗用涉嫌反洗钱258万,要追究其法律责任,要求其开立账户,开通网银。对方强调电话在录音,不能与银行工作人员交流。至此,工行基本断定该客户遇到了电信诈骗,在客户的同意下,立即终止了相关业务的办理,成功保护了客户资金的安全。

  与以往的电信诈骗要求汇款的传统伎俩相比,本次诈骗过程中,并未要求客户进行汇款,而是要求客户新开一个银行账户,将资金存入新开的账户中,对当事人具有一定的迷惑性。据银行人员分析,事后,诈骗分子极可能再次联系客户,以要求提供“验证码”等方式诈骗客户资金。工行相关负责人表示,面对电信诈骗频发的现实,工行已经加强对员工的培训,使全员熟知防范电信诈骗的要领,提高警惕性,对于客户提前支取、大额转账等行为,主动进行风险提示,为有效保护客户利益,发挥“最后一道防线”的作用。

  在此,中国工商银行淮北分行再次提醒广大市民,不要轻信不明来电、短信,如有疑问可到公安机关或银行网点咨询,严防上当受骗。

 

保存|打印|关闭

新浪首页|新浪安徽|资讯|城市|汽车|美食|时尚|旅游|健康|教育|微导航

新浪简介|新浪安徽简介|联系我们|客户服务|诚聘英才|网站律师|通行证注册|产品答疑

新浪公司版权所有

分享到微博 返回顶部