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交行安徽省分行顺利完成 2013年反洗钱工作计划

A-A+2013年12月30日10:56新浪安徽评论

  日前,交行安徽省分行已顺利完成2013年度反洗钱工作计划。包括对所有省辖行进行 “反洗钱现场检查”,从反洗钱内控制度、检查、培训、宣传等方面,及时抽查部分对公开户资料、特约商户资料,检查了风险等级分类系统、可疑交易监测系统业务处理情况等。同时定期向上级监管部门报送各种资料,各项工作有条不紊,均达到预期目标。

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