原标题:合肥警方开展“净土”专项行动 抓获425名犯罪嫌疑人

  中安在线、中安新闻客户端讯 为加大对电信网络诈骗源头的治理,打击震慑电信网络诈骗衍生出的上游犯罪,2020年3月13日,合肥市公安局在全局范围内部署开展代号为“净土”的专项行动,集中打击买卖营业执照、买卖银行对公账户等为电信网络诈骗犯罪提供便利条件的违法犯罪活动。

  截至2020年4月3日12时,合肥市公安局共出动警力2000多人次,跨福建、江苏、江西、河南、安徽等五省十八地抓获买卖公司对公账户嫌疑人425人,采取刑事强制措施353人,摧毁贩卖对公账户窝点22个,现场扣押已办理的营业执照410张,公章812枚、对公账户银行卡484张,冻结对公账户3096个。

  买卖对公账户犯罪是电信网络诈骗的上游犯罪,嫌疑人通过买卖个人信息,注册企业获取营业执照和对公账户,为电信网络诈骗犯罪提供便利条件,嫌疑人每开办一个对公账户都可能是用于诈骗群众钱财。

  3月13日,合肥市公安局庐阳分局在侦办“陈某买卖对公账户信息案”中发现,组织头目陈某是盗窃前科人员,被判9年出狱后,组织家族成员和其当年同案“狱友”大量注册“空壳”公司和银行对公账户,贩卖给上家以牟取非法利益。该团伙名下注册了几十家公司但是没有一家实际经营地。公安机关还发现该团伙正在组织学习“杀猪盘”电信网络诈骗方法,准备向电信网络诈骗团伙转型升级。

  3月13日,合肥市公安局高新分局在侦办“张某某买卖对公账户信息案”中发现,该团伙层级众多,分工明确,带领开户人注册企业办理营业执照,到银行办理对公账户均为专人专职,甚至还有专人负责开户人的饮食住宿出行。

  3月17日,合肥市公安局新站分局在侦办“李某某买卖对公账户信息案”中发现,李某某为了获取更大利润,欺瞒买卖对公账户牟取非法利益的目的,哄骗家族成员如堂哥、堂弟、嫂子,甚至自己的爷爷、奶奶等用自己的身份信息注册公司、办理公司银行账户。

  3月18日,合肥市公安局蜀山分局在侦办“杜某某买卖对公账户信息案”中发现,该犯罪团伙头目杜某某以注册正规网络科技公司为掩护,在网上发布“只要用自己身份信息注册公司就可以帮助办理贷款”的欺骗信息,招揽不明真相的开户人注册公司、办理对公账户,转手贩卖从中牟利。

  3月18日,合肥市公安局包河分局在侦办“蒋某买卖对公账户信息案”中发现,团伙成员之间是朋友关系,为了利益逐渐形成一个买卖对公账户信息的犯罪团伙。

  3月19日,合肥市公安局经开分局在侦办“马某某买卖对公账户信息案”中发现,被招揽的开户人主要是20岁左右没有社会阅历的年轻人,多数为同学之间互相介绍。

  3月23日,合肥市公安局瑶海分局在侦办“卢某某买卖公司信息案”中发现,团伙头目卢某某具有在正规公司做注册公司代帐业务经历,熟悉办理证件业务,同时系买卖国家公文证件前科人员,他本人在收买到对公账户成套材料后在微信群里发帖售卖。

  4月2日,合肥市公安局巢湖经济开发区分局主动对接工商部门,积极梳理虚假注册信息,在市公安局侦查指挥中心支持下,打掉一个专门为刷单诈骗人员办理营业执照的公司,现场缴获营业执照、公章和银行卡百余份,斩断向电信网络诈骗团伙提供便利条件的黑手。

  合肥警方在侦办买卖对公账户信息案件中发现,该类犯罪已经将“犯罪之手”伸向亲人、伸向刚刚走出校门的年轻人,损害的更是广大不特定人民群众的经济利益。公安机关对于为电信网络诈骗提供便利条件的违法犯罪行为,特别是买卖公民个人身份信息、买卖营业执照、买卖对公账户等犯罪活动将给予坚决打击、依法严惩,进一步挤压此类犯罪活动空间,斩断犯罪源头,全力维护广大人民群众的财产安全。

  只有通过正当途径和辛勤劳动,才能收获属于自己的幸福生活。在此,警方也正告那些欲实施违法犯罪的人员悬崖勒马,迷途知返,否则,等待你们的只能是法律的制裁和失去自由的痛苦!(合公新 记者 张毅璞)

合肥警方开展“净土”专项行动合肥警方开展“净土”专项行动

  来源:中安在线

  (责任编辑 陈卓)