“白富美”微信上撒娇,引诱男士在一平台上投资,还让男士发微信红包给其过生日,直到“白富美”被带上法庭受审,被骗的男士才恍然大悟,对方原来是男的。10月9日上午,合肥市中院第一法庭内,46名男女构成的诈骗团伙同堂受审。

  伪造营业执照非法搭建3个交易平台

  据检方指控,柳某于2016年4月以伪造的“云南信华九鼎大宗商品交易中心”营业执照等相关资质证明,购买了UTS通用贵金属外汇交易系统并接入第三方支付平台,非法搭建了云南信华九鼎大宗商品交易平台。

  周某某(在逃)、杨某某(在逃)非法搭建了云南广融大宗商品交易平台、陕西鑫瑞达大宗商品交易平台。

  三人分别将张某某发展为其平台下线代理商,诱骗被害人在三个平台上投资,双方按比例瓜分被害人资金亏损。

  张某某伙同林某某以他人名义开设合肥点样商贸有限公司,先后在肥西县亚坤大厦、学林雅苑小区等处设立窝点,以广融平台、鑫瑞达平台、信华九鼎平合为犯罪工具,实施诈骗活动。

  平台其实是封闭交易池让顾客亏损是目的

  该公司组织架构完整,各类人员各司其职、相互配合,形成有组织的诈骗集团。张某某为公司实际控制人,林某某为公司股东、市场部经理,负责公司业务及行政管理。还有人负责技术部、分析师和业务指导。

  公司内设奔跑、淘金者、平凡、开拓者、争锋、飞跃、百万、超越等战队,有人担任战队主管,每个战队由3至5名业务员构成。

  在业务方面,经理、分析师、副经理、主管逐层负责对下辖业务员的日常培训、指导和管理。

  以张某某为首的诈骗集团隐瞒了广融平台、鑫瑞达平台、信华九鼎平台均是非法搭建且为封闭交易池的事实。由业务员冒充“白富美”在社交网站寻找被害人,以“交朋友”“谈恋爱”为名,通过QQ聊天与对方联络感情,引诱对方进入平台投资。

  被害人入金后,分析师根据行情预测,直接或通过主管、业务员向被害人“反向喊单”,并通过“频繁操作”、“止赢不止损”等方式致使其亏损,业务员则同步跟进,安抚被害人情绪,利用其急于翻盘的心理,劝说其不断加金,从而产生更大亏损。诈骗集团自上而下按不同比例从被害人亏损、手续费、仓储费中瓜分提成。

  “白富美”还私下诱骗百余人受骗

  据指控,2015年7月至2016年11月,诈骗集团通过上述手段,诈骗101名被害人合计1280万余元。

  另查明,这些人中有的人还私下进行诈骗。男子李某冒充“白富美”以其过生日、拜师等为名,通过甜言蜜语,诈骗一男子微信红包1.1万余元;葛某冒充“白富美”以交朋友为名,吸引男士注意,后谎称生活紧张、还房贷、车贷等,诈骗他人7.8万余元。另外,还有人冒充“白富美”,以购买苹果手机等进行诈骗。

  检方认为,